Какие документы по закону запросить у контрагента при заключении договора. Документы для заключения договора: о чем попросить контрагента

Многие начинающие бизнесмены халатно относятся к документальному оформлению отношений с контрагентами. А это в дальнейшем может вылиться в проблемы с налоговой (если договор заключается с поставщиком) или в проблемы с взысканием задолженности (если договор заключается с покупателем).

Когда нужно ответственно подходить к заключению договора поставки или оказания услуг?

Если у вас по результатам отчетного периода НДС получился к возмещению - налоговая обязательно запросит у вас документы, на каком основании вы приняли суммы к зачету. Кроме непосредственно документов, подтверждающих факт поставки материалов, налоговая потребует договор и учредительные документы контрагента. Это делается с целью проверки, соответствует ли это видам деятельности вашего контрагента. Очень часто фирмы, занимающиеся обналичиванием "серых" денег на этом прокалываются.

При обращении в суд каждый дополнительный документ увеличит ваш шанс на победу в споре. Ведь чем больше у вас документов, тем больше к вам доверия, тем больше уверенности, что вы заключали договор с фирмой и оказывали услуги, продавали товар.

К тому же на основании этих документов можно судить об общем финансовом благополучии будущего партнера.

Может ли контрагент отказать вам в предоставлении этих документов?

Да, конечно может. Но, я рекомендую отказаться от дальнейших взаимоотношений с таким контрагентом. Потому что весь список документов не является секретным. А если фирма отказывается их предоставлять, значит, она что-то скрывает. Или она не намерена работать с вами официально. Или же просто хочет "кинуть".

Список документов, которые нужно запросить у контрагента при заключении договора

Все документы должны предоставляться в виде копий, заверенных подписью руководителя или уполномоченного совершать такие действия лица с основной печатью организации. Для очень крупных сделок имеет смысл заверить документы нотариально.

Свидетельство ОГРН - оно выдается при создании организации при записи в реестр юридических лиц. С его помощью подтверждается сам факт существования фирмы. Также по номеру ОГРН можно выяснить в налоговой, не находится ли фирма в "черном списке".
Свидетельство ИНН - выдается при регистрации организации в налоговом органе. Из него можно узнать, в какой налоговой зарегистрирована фирма. По ИНН можно пробить организацию на сайте судебных приставов и узнать, нет ли заведенных на неё дел.
Выписка из реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Её можно получить и самостоятельно, если вы хотите проверить организацию до начала переговоров, но при запросе платится пошлина, так что пусть это делает контрагент. В этом документе содержится много полезной информации - местонахождение организации, кто учредитель, руководитель, а также важные изменения устава. Можно проверить, соответствует ли фактический адрес юридическому, как часто менялось руководство. Эти показатели довольно важные при формировании мнения о благонадежности фирмы.
Устав, а также все изменения к нему. В уставе следует обратить внимание на виды деятельности, которые там прописаны, они не должны противоречить предполагаемой сделке. Также там обычно прописывается лицо, правомочное заключать и подписывать договоры. Обычно это директор, генеральный директор. Иногда могут быть прописаны дополнительные условия. Например, при осуществлении крупных сделок может потребоваться согласие всех учредителей. Кроме устава должно быть решение собрания учредителей о назначении директора (гендиректора)
Доверенность на ответственное лицо, которое будет подписывать договор, если оно действует не на основании устава. Если это руководитель филиала, то доверенность должна быть выдана головной организацией. В доверенности нужно проверить дату выдачи и срок действия, правомочия лица, на которое выдана доверенность, подпись руководителя, а так же подпись доверенного лица, печать.
Если деятельность, в рамках которой будет совершена будущая сделка, подлежит лицензированию, нужно запросить лицензию.
Бухгалтерская отчетность. Предоставляется обычно последняя годовая отчетность. На её основании главный бухгалтер или финансовый директор может сделать вывод о финансовом состоянии фирмы. Это особенно важно в отношении покупателей.

При составлении договоров с контрагентами (не столь важно, являются они юридическими или физическими лицами) индивидуальные предприниматели должны руководствоваться нормами и требованиями Федерального законодательства РФ. В соответствии с регламентом ФЗ, ИП обязаны в договорах указывать номер свидетельства о государственной регистрации. В первом разделе этого документа индивидуальный предприниматель указывает, что свою коммерческую деятельность он осуществляет «на основании свидетельства …». Таким образом, он подтверждает, что на законных основаниях ведет бизнес. По номеру этого свидетельства контрагенты всегда могут провести идентификацию личности партнера ИП.

Индивидуальные предприниматели благодаря своему специфическому статусу могут действовать в каждой конкретной ситуации по-разному. Несмотря на отсутствие необходимости вести бухгалтерский учет, ИП обязаны составлять большое количество документов, присутствующих и у юридических лиц. При заключении договоров индивидуальные предприниматели должны использовать данные, указанные в учредительной документации. Каждый ИП имеет право осуществлять коммерческую деятельность только при наличии всех учредительных документов. Если на момент заключения сделки у бизнесмена они будут отсутствовать, то в этом случае его деятельность будет признана незаконной.

На основании чего действует ИП и как это обозначить в договоре

Свидетельство из статистических органов, которыми были присвоены коды ОКВЭД;
извещение о постановке на учет во внебюджетных фондах;
налоговые документы (декларация и другие);
кадровая номенклатура (трудовые договора и другие);
инструктажи по охране труда и технике безопасности;
документы об аренде здания или помещения;
и другие документы, актуальные для ИП с особым видом деятельности.

Индивидуальный предприниматель не указывает, на основании чего действует в договоре, однако заключить его он вправе лишь при условии, что прошел регистрацию в ИФНС и имеет на руках все учредительные документы. Они являются юридическим основанием для существования фирмы и определяют ее правовой статус.

Учредительные документы ИП

1. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Р61001).
2. Выписка из Единого Государственного Реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
3. Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе (Форма № 2-3-Учет).

По законодательству РФ, регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей осуществляет налоговый орган по месту жительства ИП. Рассмотрим, какие учредительные документы ИП необходимы, и как их можно получить после прохождения процедуры государственной регистрации.

Конференция ЮрКлуба

Некоторые бухгалтеры утверждают, что при виде копий этих документов инспекторы ФНС слегка добреют и потихоньку начинают верить, что организация проявляла должную осмотрительность при выборе контрагентов. Сам не знаю, но может это и правда. Такой вот неюридический аспект. В остальном эти бумажки, конечно, не впёрлись.

а что за вебинар с Карапетовым А. Г.? Он есть в записи? и можно коротко объяснить почему не стоит писать «на основании устава»?.
кстати о реквизитах в договоре: я не понимаю зачем писать их все — достаточно ИНН, ОГРН и расчётный счёт ведь, а все эти коды — кому они в гражданских отношениях нужны?

Какие требуются документы ИП для заключения договора

В других ситуациях необходимо прилагать еще и специальное разрешение на специальные виды деятельности. Например, если индивидуальное предприятие осуществляет услуги по детективной деятельности, оно должно действовать только на основании лицензии. Основным критерием к различным видам договоренностей с индивидуальным предпринимателем является предоставление информации о правовом положении (статусе) физического лица, выступающего в роли индивидуального предпринимателя.

Какие необходимы документы ИП для заключения договора? Трудовое законодательство РФ четко устанавливает необходимость действия правовых взаимоотношений между работодателем и работниками посредством трудового соглашения. Руководитель предприятия выступает как юридическое лицо. Если предприятие является индивидуальным, то его руководитель (индивидуальный предприниматель) тоже оформляет подобный вид соглашения.

Перечень документов для заключения договора

2.3. Если контрагентом по договору выступает организация, признаваемая в соответствии с Налоговым кодексом РФ либо Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» сельскохозяйственным товаропроизводителем, контрагент предоставляет следующие документы:

Карточку контрагента;
документ, исходящий от налогового органа, о возможности применения единого сельскохозяйственного налога, либо документ в произвольной форме, исходящий от государственного органа или органа местного самоуправления по месту нахождения организации;
распечатку с сайта nalog.ru из раздела «проверь себя и контрагента» либо выписку из системы СПАРК;
копию доверенности на право подписания договора в случае, если документы подписываются не руководителем юридического лица или представителем индивидуального предпринимателя.

Учредительные документы для ИП, Перечень 2018

В процессе государственной регистрации ИП новое лицо (как при открытии ООО) не создается. Подав форму Р21001, гражданин просто получает право вести индивидуальную предпринимательскую деятельность, его ИНН остается тем же, что был присвоен физическому лицу. Организация же независима от своего учредителя и выступает в правоотношениях как отдельный субъект со своим налоговым номером.
На практике этот термин используется по аналогии с организациями, хотя это не совсем корректно. Если ваш контрагент интересуется, какие учредительные документы у ИП, то он имеет в виду доказательства того, что вы работаете легально и стоите на налоговом учете.

Иностранных граждан и апатридов, если они хотят открыть индивидуальное предпринимательство в России. Им необходимо доказать, что они находятся на территории РФ на законных основаниях, поэтому они должны получить разрешение на временное проживание или вид на жительство. Кроме того, паспорт или другое удостоверение личности надо перевести с иностранного языка у российского нотариуса. Читайте подробнее о регистрации ИП иностранцами.
Несовершеннолетних. Они дополнительно подают в налоговый орган 1 из 3-х документов: согласие родителей (должно быть заверено нотариусом); судебное решение о полной дееспособности физического лица, регистрирующего ИП; копию свидетельства о браке физ. лица.

Заключаем договор с ИП: список документов

Данный вид соглашения зачастую заключается в общем порядке. Не забудьте, в реквизитах обязательно следует указать, что одна из сторон является индивидуальным предпринимателем. Если обеими сторонами соглашения выступают индивидуальные предприниматели, тогда договор может вообще не заключаться (например, при проведении наличных расчетов). Однако это в некоторой степени считается нарушением действующего законодательства.

Только при наличии вышеописанных частей договор будет соответствовать всем нормам закона и иметь юридическую силу. При отсутствии некоторых пунктов, даже при соблюдении правильного порядка оформления, договор не будет признан регистрационными организациями правомочным. Проследить за полноценным заполнением договора следует еще на первом этапе оформления, чтобы избежать проблем в будущем. Когда стороны ознакомились с текстом договора, то при согласии с условиями они оставляют на нем свои подписи.

Уставные документы для ип для заключения договора

Решение (Протокол собрания учредителей) о создании ООО;
- Приказ о назначении генерального директора;
- Устав организации;
- Учредительный договор;
- Приказ о назначении (возложении обязанностей) главного бухгалтера;
- Свидетельство ИНН;
- Свидетельство ОГРН;
- Последняя выписка из ЕГРЮЛ.

Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Р61001);
- Выписка из Единого Государственного Реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
- Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе (Форма № 2-3-Учет).
Некоторые бизнес-центры разрешают арендовать офис физическим лицам. В таком случае от вас потребуются данные паспорта и нотариально заверенная доверенность.

На основании чего действует ИП в договоре: образец

ведение своей деятельности в соответствии с требованиями Конституции и законов Российской Федерации;
получить все необходимые разрешительные документы;
выступая в качестве работодателя, выполнять требования трудового законодательства, осуществлять все необходимые отчисления;
платить предусмотренные налоги и сборы;
отвечать за несоблюдение заключенных сделок;
а также обязанности, присущие всем физическим лицам.

Учредительные документы – основные документы ИП, именно в них содержатся все сведения, необходимые для полноценного осуществления деятельности предпринимателя. Отсутствие таких документов делает работу ИП незаконной, поэтому без них обойтись нельзя. Но их объем гораздо меньше, нежели у юридических лиц.

06 Авг 2018 351

Общие положения оформления договора

Никаких исключений на этот счет не имеется. Для работников как физических лиц подписание трудового соглашения означает его официальное трудоустройство, соблюдение прав и социальных льгот. Трудовой договор описывает права и обязанности работника, объем и порядок получения заработной платы. С работника, заключающего такой договор, в Пенсионный фонд осуществляются отчисления, что позволит получать пенсию по мере достижения определенного возраста, период деятельности входит в общий трудовой стаж.

Индивидуальный предприниматель обязан подписать такой документ с физическими лицами, взяв на себя всю ответственность по его подготовке. Процесс оформления письменного соглашения обеспечит правовые интересы и самого частного предпринимателя. Особенно оно сослужит хорошую службу обеим сторонам при наличии определенных конфликтных ситуаций, даст возможность достойно урегулировать трудовые взаимоотношения.

Частный предприниматель фактически, выступая в роли юридического лица, хотя полностью им не являются, обладает особым правовым статусом.

Между самими бизнесменами тоже заключаются договоренности, как документы о сотрудничестве, например, по доставке товаров или услуг. Многие из субъектов ведения бизнеса избегают именно письменных заключений, тем самым нарушая трудовое законодательство, что является недопустимым. Происходит незаконное совершение сделки.

Вернуться к оглавлению

Договоренности ИП и ООО

Индивидуальные предприниматели, сотрудничая с теми или иными юридическими лицами, обязаны оформить соглашение между своим предприятием и, к примеру, с обществом с ограниченной ответственностью (ООО). Такой порядок касается всех видов сделок, совершаемых в процессе предпринимательской деятельности.

Практика заключения таких договоренностей достаточно многообразна, порой сложно определить истинные мотивы совершения сделки и выделить роль индивидуального предпринимателя. Он может выступать как субъект предпринимательской деятельности либо как физическое лицо. Все зависит от того, производит ли самостоятельно товары и услуги такой предприниматель, или всего лишь приобретает их. В первом случае он на законных основаниях заключает соглашение с ООО на общих основаниях.

Необходимо подробно привести его персональные данные, данные Свидетельства о государственной регистрации. Об этом должна идти речь уже в начале документа, или в конце при указании всех реквизитов участников соглашения. Иногда ИП, заключающему такие сделки, используются доверенности. В этих случаях нужно добавить ее копию с номером и датой ее выдачи.

Таким образом, соглашения между ИП и ООО включают все персональные данные участников соглашения и их представителей, доверенных лиц для реализации их права в подписании таких документов, порядок осуществления всех обязательств, возникающих по ним. Прилагаются необходимые документы ИП для заключения договора.

Вернуться к оглавлению

Договор между ИП и ИП

Заключение таких документов имеет свои особенности. Они представляют собой вид коммерческих соглашений, устанавливающих условия доставки сырья или готовой продукции, а также предоставление определенных услуг. Подобные сделки не заключаются между физическими лицами. Основными характеристиками такого соглашения между самими индивидуальными предпринимателями являются:

Обоюдное подписание индивидуальными предпринимателями;
Предмет договора напрямую связан с предпринимательской деятельностью;
Данный документ детально освещает все условия совместного сотрудничества, включая вопросы оплаты за товары, услуги на основе взятых обязательств.

Таким образом, при оформлении договорных соглашений ИП с ООО другими индивидуальными предпринимателями, организациями находит свое отражение его правовой статус. При условиях, когда сотрудничество таких сторон учитывает интересы не только частных лиц, заключать такие соглашения можно основе общепринятых норм гражданского законодательства.

В соглашении должны быть детально отражены все персональные данные индивидуального предпринимателя, все необходимые реквизиты, а также данные доверенного лица, если таковые имеются.

Должна быть приложена копия доверенности с ее номером, датой оформления и подписью доверенного лица. Обеим сторонам нужно знать, какие документы нужны ИП для заключения договора. Такой вид документа должен быть заключен в 2 экземплярах. Это соглашение заверяется подписями и печатями ИП.

Существует специальный список или пакет документов ИП для заключения договора, которые в полной мере отражают наличие специальной регистрации и налогового учета. К таким документам относятся:

Копия свидетельства о государственной регистрации статуса индивидуального предпринимателя при наличии подписи и печати предприятия;
Копия свидетельства государственной Налоговой инспекции для осуществления налогового данного ИП, заверенная подписью и печатями ИП;
Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя (оригинал и копию); нужно представить лицевую сторону и прописку ИП;
Оригинал доверенности, если возникает необходимость ее оформления. Доверенность должна быть подписана непосредственно доверенным лицом, подкреплена печатью и подписью и самого частного предпринимателя. Обращаются и к услугам нотариуса, требуется его официальное заверение;
Устав индивидуального предприятия с дополнениями к нему других учредительных документов для удостоверения полномочий ИП.

Какие документы запросить? Чтобы быть полностью уверенным, что Ваш контрагент чист, запросите у него следующие копии документов:

Устав.
Свидетельство о государственной регистрации (или Лист записи ЕГРЮЛ).
Свидетельство о постановке на налоговый учет.
Протокол общего собрания участников о назначении директора (или решение единственного участника).
Вторая и третья страницы паспорта руководителя.
Бухгалтерская отчетность.
Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом.
Лицензия, свидетельство о допуске к работам, если это необходимо для деятельности контрагента.
Доверенности на право подписи счетов-фактур и товарных накладных.

Образец запроса документации о контрагенте. Файл *doc (Word), размер файла 43 КБ. Образец запроса документации о контрагенте. Файл *doc (Word), размер файла 43 КБ.

Список документов для проверки контрагента при заключении договора

Что случилось? У вашей компании появился новый контрагент. Компания вам незнакома, поэтому вы начинаете искать информацию о ней в открытых источниках, иными словами – в интернете.

Находите где-то какое-то упоминание, возможно, сайт на одну страничку. Успокаиваетесь. А зря, открытых источников для проверки компании недостаточно.

Внимание

Налоговая вряд ли согласится с тем, что вы проявили должную осмотрительность. А как в таком случае проверить контрагента? Список документов и действий ниже.

Какие документы нужно запросить у контрагента прежде, чем заключить договор? Уставные или иные правоустанавливающие документы о компании-контрагенте Документ должен быть актуальным, то есть в действующей редакции. Как это проверить? По выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Какие документы нужно запросить у контрагента прежде, чем заключить договор?

Перечень документов, которые следует проверить, зависит от того, с каким предприятием придётся работать:

с российским юридическим лицом,
с индивидуальным предпринимателем,
с иностранным юридическим лицом.

В любом случае, документы должны быть актуальными на момент предъявления, в действующей редакции. Проверить это можно через сведения в выписке из ЕГРЮЛ (в случае с юридическими лицами) или ЕГРИП (если речь идёт об ИП).

Важно

Документ нужен в полной версии - первая и последняя страницы или выписка не подойдут. Читайте также статью: → «ПБОЮЛ: расшифровка, налогообложение и регистрация».

Какие документы необходимо запросить у контрагента перед заключением договора?

Если даты нет, документ могут счесть недействительным (в соответствии с п.1 ст.186 ГК РФ). Есть в доверенности и еще один важный реквизит – срок действия. Если срок не прописан, то доверенность действует в течение года со дня её совершения. Доверенность обязательно должна быть заверена: либо нотариусом, либо руководителем организации/иного уполномоченного на то сотрудника.
Если договор будет подписывать сотрудник организации, то запросите доверенность, которую ему должны выдать в порядке передоверия руководителем юридического лица/его филиала. Учтите, что налоговая признает вашу сторону договора добросовестной только, если вы проверите доверенности (первоначальную или выданную в порядке передоверия). Выписка из ЕГРЮЛ Запросите у контрагента выписку, дата которой как можно ближе к текущей.

Проверка контрагента. какие документы запросить, чтобы не быть обманутым?

Перечень запрашиваемых документов у ИП Список документов, подтверждающих правовой статус ИП, отличается от комплекта документов, имеющегося у законно функционирующих юридических лиц:

Учредительные документы у ИП отсутствуют как таковые - нет ни Устава, ни учредительного договора.
Работа ИП считается законной после получения свидетельства о гос. регистрации предпринимателей (ЕГРИП).
ИП должен предоставить выписку из Единого реестра предпринимателей (ЕГРИП), не из ЕГРЮЛ.

Заключать договор и подписывать его предприниматель может на основании наличия у него свидетельства ЕГРИП и паспорта России.

Перечень необходимых для заключения договора документов

Договор с ИП: какие документы нужны, требовать ли копию паспорта при заключении договора Рекомендуемый перечень документов для заключения договора с индивидуальным предпринимателем (далее - ИП):

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ;
свидетельство о госрегистрации в качестве ИП;
выписка из ЕГРИП;
паспорт (рекомендуется запросить у контрагента копию документа и подлинный - для сравнения с копией);
документ, подтверждающий законность нахождения по юридическому и фактическому адресам;
документ, подтверждающий полномочия представителя ИП на право заключения договора.

Дабы минимизировать экономические, правовые и иные риски, которые могут возникнуть из-за сотрудничества с неблагоприятным контрагентом, следует проверить его перед оформлением сделки.

Памятка для бухгалтера, заключающего договоры с контрагентами

Для чего нужна проверка контрагента и как ее провести Список для контрактов между юридическими лицами: учредительные и иные документы Договор с ИП: какие документы нужны, требовать ли копию паспорта при заключении договора Для чего нужна проверка контрагента и как ее провести В России превалирует свобода в выборе делового партнера (ст. 421 Гражданского кодекса РФ), однако надо учитывать, что непроявление должной осмотрительности при этом может повлечь следующие неблагоприятные последствия:

нарушение или неисполнение договорных обязательств со стороны контрагента;
невозможность реального возмещения убытков;
повышение риска проведения выездной проверки;
получение необоснованной налоговой выгоды с вытекающими последствиями в виде привлечения к ответственности, предусмотренной ст. 122 Налогового кодекса РФ, и доначисления суммы налога (см.

Также это могут быть заявки заказчика на допуск транспорта и работников подрядчика или субподрядчиков, пропуска для них, протоколы производственных совещаний с участием представителей подрядчика, переписка с подрядчиком о согласовании субподрядчиков. Свои вопросы и пожелания вы можете оставить ниже, в комментариях.
Отвечаем в течение суток. Инструкции, документы, декларации, программы-калькуляторы и весь сайт бесплатный, без регистрации и отправки СМС. Онлайн. Возможность скачать. ipipip.ru * С 1 июня 2018 года ФНС запустит сервис «Прозрачный бизнес».

Там будет раскрыта информация о штрафах, среднесписочной, налоговом режиме. * МРОТ с 1 января 2018 года составил 11 163 рублей(+17,6%). * Смотрите все главные Налоговые изменения(увеличения налогов) с 2018 года. * В 2018, 2019, 2020 году платеж ИП (см.калькулятор) составит — 32 385, 36 238, 40 874 рублей.

Перед сделкой нужно снизить юридические риски. Для заключения договора проверьте документы, которые подтвердят реальность деятельности контрагента и его право распоряжаться имуществом. Кроме того, запросите о нем информацию из ЕГРЮЛ и других источников.

Внимание! Вы находитесь на профессиональном сайте со специализированным юридическим контентом. Для чтения статьи может потребоваться регистрация.

Читайте в нашей статье:

В положении о договорной работе перечисляют документы, которые следует проверить для заключения договора

Одна из задач юристов – ведение договорной работы. В том числе перед новой сделкой нужно проверять будущего контрагента. Юристы выясняют, ведет ли он реальную хозяйственную деятельность и насколько добросовестно. Как о нем отзываются другие компании, нет ли угрозы банкротства или ликвидации. В каком качестве он участвует в арбитражных спорах и т. д. Чем больше достоверной информации соберут юристы, тем проще спрогнозировать риски по сделке. В ходе общей проверки запрашивают ряд документов для заключения договора.

Чтобы систематизировать работу юристов, в положении о договорной работе пишут, какие документы нужны для заключения договора:

с юридическим лицом,
с индивидуальным предпринимателем,
с физическим лицом.

Так, перечисляют, какие документы нужно запросить для заключения договора с другой компанией:

Учредительные.
Регистрационные.
Документ об ИНН.
Выписку из ЕГРЮЛ.
Подтверждающие полномочия ответственного лица. В том числе проверяют подпись директора.
Лицензионные (если компания ведет деятельность, на которую нужна лицензия).
Правоустанавливающие (если сделка касается имущества, которым контрагент распоряжается).

Например, если между юридическими лицами планируют договор поставки, юристы компании-покупателя проверят документы для заключения такого договора:

устав или учредительный договор поставщика;
документы с ОГРН и ИНН;
актуальную выписку из реестра;
документы, которые подтверждают право поставщика распоряжаться товарами;
доверенность представителя, который подпишет договор, или подпись директора и т. д.

Кроме того, чтобы снизить риски в рамках длительных отношений с одним и тем же контрагентом, имеет смысл периодически запрашивать для заключения договора актуальные версии документов списка.

Все документы, которые входят в перечень для заключения договора, должны быть представлены в копиях, заверенных нотариально или должностным лицом организации с приложением печати (если организация использует печать). Это требование дисциплинирует контрагента и уменьшает риск представления недействительных, недостоверных или устаревших документов.

Гость, знакомьтесь - !

Среди документов для заключения договора проверяют учредительные и регистрационные

В список учредительных документов для заключения договора входят устав и (или) учредительный договор, в зависимости от вида юридического лица. Проверьте, чтобы они были представлены полностью. Не имеет смысла запрашивать выписки из учредительных документов, первые и последние страницы устава и т. п. В этом случае не удастся выяснить всю необходимую информацию.

Запрашивайте уставные или иные учредительные документы в последней, действующей редакции, для договора это важно. Если компания получит предыдущую версию, она рискует не узнать о важных изменениях. Определить, какая версия представлена контрагентом, можно по выписке из ЕГРЮЛ. Если появились сомнения в достоверности, постарайтесь истребовать у контрагента предыдущие редакции учредительных документов.

Помимо учредительных, для заключения договора понадобятся регистрационные документы контрагента:

Свидетельство о государственной регистрации. Обратите внимание, что с 1 января 2017 года налоговая такую бумагу не выдает . Новые компании получают только лист записи ЕГРЮЛ.
Листы записи ЕГРЮЛ.
Документы о регистрации изменений учредительных документов.
Документы о регистрации внесения сведений в ЕГРЮЛ, не связанных с изменением учредительных документов.

Обратите особое внимание на то, чтобы наименование организации, указанное в учредительных документах, совпадало с наименованием организации в свидетельстве ОГРН.

Если юридическое лицо меняло наименование, в этом случае наименование организации, указанное в учредительных документах, может не совпадать с наименованием документе о госрегистрации. Однако изменение наименования организации обязательно должно быть отражено в листе записи ЕГРЮЛ или в свидетельстве о внесении изменений в ЕГРЮЛ.

Памятки для сотрудников юридических отделов

Для заключения нового договора проверьте документы из налоговой

К документам, необходимым для заключения договора, относятся документы из налоговой. Это:

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и о присвоении идентификационного номера налогоплательщика. Наименование организации, указанное в учредительных и регистрационных документах, должно совпадать с наименованием организации в документе об ИНН.
Актуальная выписка из ЕГРЮЛ.

Сведения, содержащиеся в реестре, могут постоянно меняться. Поэтому нужно запрашивать выписку, выданную как можно позднее к дате передачи этой выписки контрагентом. Также можно разработать единые правила по проверке документов от контрагента и указать в них, что выписка должна быть представлена контрагентом, например, не позднее 10 дней до даты подписания договора. Если контрагент заявляет, что ему трудно настолько оперативно получить выписку, нужно иметь в виду: чем более ранней датой представлена выписка, тем выше будут риски при заключении договора с этим контрагентом. В любом случае не рекомендуется принимать от контрагентов выписки, выданные позднее одного месяца до предполагаемой даты подписания договора.

При проверке информации, которая содержится в выписке, исходите из следующего:

ЕГРЮЛ открыт для всеобщего ознакомления. Презюмируется, что лицо, которое полагается на данные ЕГРЮЛ, не знает и не должно знать о недостоверности таких данных;
юридическое лицо не вправе в отношениях с лицом, которое добросовестно полагалось на данные ЕГРЮЛ, ссылаться на данные, не включенные в этот реестр, а также на недостоверность его данных. Исключение предусмотрено лишь для случаев, если соответствующие данные включены в указанный реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица;
по общему правилу закон не устанавливает обязанности лица, которое не входит в состав органов юридического лица и не является его учредителем или участником, проверять учредительные документы юридического лица с целью выявления ограничений или разграничения полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица или нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга либо совместно;
третьи лица, которые полагались на данные ЕГРЮЛ о лицах, уполномоченных выступать от имени юридического лица, по общему правилу вправе исходить из неограниченности этих полномочий. Если в ЕГРЮЛ содержатся данные о нескольких лицах, которые уполномочены выступать от имени юридического лица, третьи лица вправе исходить из неограниченности полномочий каждого из них. При наличии в ЕГРЮЛ данных о совместном осуществлении полномочий несколькими лицами третьи лица вправе исходить из неограниченности полномочий лиц, которые действуют совместно (п. 22 ).

Для заключения договора проверьте полномочия лица, которое подпишет документ

От лица контрагента договор будет подписывать руководитель или представитель. Если подписывает директор, контрагент должен представить:

решение о назначении генерального директора или
протокол об избрании генерального директора коллегиальным органом юридического лица.

Кроме того, факт назначения директора подтвердит выписка из ЕГРЮЛ.

При проверке полномочий директора посмотрите, что написано в уставе организации. Например, полномочия по совершению гражданско-правовых сделок могут быть ограничены определенной суммой. Если директор заключит сделку на сумму выше этого предела, ее могут признать недействительной (ст. 174 ГК РФ). Также в уставе, как правило, указывают срок, на который избирают руководителя. Проверьте, чтобы решение о назначении либо протокол об избрании не были просрочены.

Нужно иметь в виду, что положения об осуществлении полномочий не могут влиять на права третьих лиц и служить основанием для признания сделки, совершенной с нарушением этих положений, недействительной. Но это касается случаев, когда компания не знала об ограничениях у контрагента. Если докажут, что другая сторона в момент совершения сделки знала или заведомо должна была знать об ограничениях полномочий в уставе, это послужит основанием для оспаривания. При этом бремя доказывания данного обстоятельства возлагается на лиц, в интересах которых установили ограничения. Например, этим будет заниматься участник ООО, который выступает против сделки, заключенной директором ООО в обход ограничений.

Все неясности и противоречия в положениях об ограничениях полномочий директора толкуются в пользу отсутствия таких ограничений. Ссылку в договоре, что руководитель компании действует на основании ее устава, суд оценивает с учетом конкретных обстоятельств заключения договора и в совокупности с другими доказательствами по делу. Такое доказательство, как и любое другое, не имеет для суда заранее установленной силы и не свидетельствует о том, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать об указанных ограничения (абз. 5–8 п. 22 постановления Пленума ВС РФ № 25).

Помимо списка документов, необходимых для заключения договора, проверьте подпись директора

Может показаться, что для заключения договора нужно проверить только ряд документов. Но подпись руководителя тоже следует подтвердить. Если появятся сомнения в достоверности подписи, можно запросить копию банковской карточки с ее образцом. Копию заверяет нотариус или банк, который ведет расчетно-кассовое обслуживание контрагента.

В перечень документов, которые необходимо проверить для заключения договора, входит доверенность

Когда в положении о договорной работе указывают, какие документы необходимы для заключения договора, отдельно упоминают проверку доверенности представителя компании. От имени компании договор может подписать не ее руководитель, а иной сотрудник: коммерческий директор, директор по развитию, менеджер зарабатывающего подразделения. Это зависит от величины компании, специфики сделки и т. п. Полномочия такого сотрудника нужно проверять наряду с полномочиями директора. В доверенности должно быть прямо указано, что он вправе заключать сделки (или данную сделку) от лица компании.

Обратите внимание на:

Перечень конкретных видов деятельности, которые разрешено осуществлять юридическому лицу. Этот список или прилагают к лицензии, или указывают на обратной стороне документа. Настаивайте, чтобы контрагент представил этот перечень вместе с лицензией до заключения договора.
Срок действия лицензии (если он указан). Убедитесь, что лицензия не утратила силу.

Документы на имущество также следует проверять по ситуации: если сделка касается данного имущества. Например, эти документы потребуются для заключения между юридическими лицами договора залога, аренды, купли-продажи и т. п. Юристам нужно подтвердить достоверность правоустанавливающих документов контрагента.

Какие документы потребуются для заключения договора с индивидуальным предпринимателем

Если компания планирует сделку с ИП, такого контрагента тоже нужно проверить. Но комплект документов для заключения договора с ним отличается от комплекта, который запрашивают у организации:

У индивидуального предпринимателя отсутствуют какие-либо учредительные документы – устав или учредительный договор.
Индивидуальный предприниматель, которого зарегистрировали до 1 января 2017 года, действует на основании свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРИП).
У индивидуального предпринимателя нужно запрашивать выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
Документами, подтверждающими право индивидуального предпринимателя на подписание договора, являются свидетельство ОГРИП и паспорт гражданина РФ.

В остальном документы для заключения договора с ИП должны отвечать тем же требованиям, что и для юридических лиц.

Бесплатные конференции в регионах

29 марта - Екатеринбург; 26 апреля - Новосибирск; 31 мая - Нижний Новгород

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.

Смотрите, какие условия суды чаще всего оценивают по-разному. Возьмите в договор безопасные формулировки таких условий. Используйте позитивную практику, чтобы убедить контрагента включить условие в договор, а негативную – чтобы убедить отказаться от условия.

Оспаривайте постановления, действия и бездействие пристава. Освобождайте имущество от ареста. Взыскивайте убытки. В этой рекомендации все, что нужно: четкий алгоритм, подборка судебной практики и готовые образцы жалоб.

Читайте восемь негласных правил регистрации. Основано на показаниях инспекторов и регистраторов. Подойдет для компаний, которым ИФНС поставила метку о недостоверности.

Свежие позиции судов по неоднозначным вопросам взыскания судебных расходов в одном обзоре. Проблема в том, что множество деталей до сих пор не прописано в законе. Поэтому в спорных случаях ориентируйтесь на судебную практику.

Отправляйте уведомление на сотовый, по e-mail или бандеролью.